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報道稱價值10億的思路黑市加密貨幣正在蠢蠢欲動

來源:聚銘網(wǎng)絡(luò)    發(fā)布時間:2020-11-06    瀏覽次數(shù):
 

信息來源:Cnbeta

盡管臭名昭著的“思路”(Silk Road)網(wǎng)站幕后運營者 Ross Ulbricht 已于 2015 年 2 月 4 日被判處終身監(jiān)禁,但其被聯(lián)邦調(diào)查局收繳的大約 17.4 萬個比特幣的價值仍在不斷增長。有報道稱,這個黑市吸引了將近 15 萬買家和 4000 賣家,總共促成了約 1.83 億美元的灰色交易。當(dāng)初 Ross Ulbricht 被收繳的比特幣價值約 1.05 億美元,后被美國政府以拍賣的形式轉(zhuǎn)售。


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(圖 via Elliptic)

有傳聞稱,被收繳拍賣的這部分比特幣,僅占 Ross Ulbricht 不法所得的一小部分。如果當(dāng)初思路平臺抽取的傭金多達(dá) 61.4 萬個比特幣,那價值約 60 億美元的另外 44 萬個比特幣又在哪里?

近日,Elliptic 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家 Tom Robinson 博士,在一篇文章中對加密貨幣的取證、調(diào)查、合規(guī)性、以及制裁等方面進(jìn)行了討論。

由于 Ulbricht 不大可能將這筆流水全部扣在自己手上(比如為了黑市網(wǎng)絡(luò)的運營而支出的部分款項),其很可能在某些交易所拋出過自己持有的部分比特幣。

快進(jìn)到今天,有一筆將近 10 億美元(69369 枚比特幣)的交易引發(fā)了加密貨幣社區(qū)的強(qiáng)烈關(guān)注。

可知本次提取的錢包地址為 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx,余額仍在所有錢包中排名第四。

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過去一年來,黑客論壇上一直流傳著某個加密文件,據(jù)說里面包含了某個加密貨幣錢包的密鑰。如果爆料靠譜,那破解者便可順利挪動這部分加密貨幣資金。

通過區(qū)塊鏈分析,Elliptic 認(rèn)為這筆資金很可能來自 Silk Road 。因為 2012 年 5 月 6 號的時候,這筆當(dāng)時價值約 35 萬美元的資金曾從 Silk Road 錢包里流出。

在休眠了將近一年之后,這筆資金又于 2013 年 4 月被轉(zhuǎn)移到了 1HQ3 開頭的那串加密錢包地址。時至今日,這個錢包都一直保持著安靜,除了在 2015 年向 BTC-e 轉(zhuǎn)去了 101 個比特幣。

作為一個經(jīng)常被洗錢者光顧的加密貨幣交易平臺,BTC-e 已于 2017 年被美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)給取締。現(xiàn)如今,這些比特幣的價值已接近 10 億美元,其動向或表明有黑市賣家在轉(zhuǎn)移資金。

鑒于 Ulbricht 已經(jīng)鋃鐺入獄,這些操作顯然不是他親手為之。但無論哪種方式,都意味著有一雙幕后黑手在垂涎這部分資金。


 
 

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