安全動(dòng)態(tài)

“10.18”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣判 涉案金額1.05億 98人獲刑

來(lái)源:聚銘網(wǎng)絡(luò)    發(fā)布時(shí)間:2021-06-30    瀏覽次數(shù):
 

信息來(lái)源:新浪科技



三部門聯(lián)合發(fā)文:從重處罰電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主犯慣犯

6月16日,由公安部督辦的“10.18”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案在成都鐵路運(yùn)輸兩級(jí)法院集中公開(kāi)宣判,涉案的98名被告人分別因犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被判處十二年至一年不等有期徒刑,其中判處五年以上刑期的35人。98名被告人被判處罰金共計(jì)2400余萬(wàn)元。


2019年3月至2020年5月20日,“宏盛國(guó)際”犯罪集團(tuán)租用成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的客服軟件,在菲律賓馬尼拉馬卡蒂市(音譯)電力大廈組織設(shè)立虛假賭博平臺(tái),內(nèi)設(shè)“北京28”“加拿大28”等項(xiàng)目,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。該犯罪集團(tuán)通過(guò)交友軟件,設(shè)置個(gè)人虛假信息資料、虛擬身份、虛擬定位,以交朋友“談感情”的方式物色中國(guó)境內(nèi)被害人,編排“話術(shù)”與被害人聊天。取得被害人信任后,以“高額回報(bào)”為誘餌,誘騙被害人參與上述虛假賭博平臺(tái)。先期讓被害人少量獲利提現(xiàn),待被害人產(chǎn)生信任后繼續(xù)誘騙被害人大額充值,之后以信息錯(cuò)誤、金額不足、賬戶被凍結(jié)等為由拒絕提現(xiàn),非法占有被害人錢財(cái)。本案國(guó)內(nèi)被害人達(dá)一千五百余名,涉案金額10458.3052萬(wàn)元。

公安部將此案列為督辦案件,以立案時(shí)間確定為“10.18”專案,指定成都鐵路公安局偵查。在公安部鐵路公安局的統(tǒng)一指揮下,全國(guó)鐵路公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力數(shù)百人,經(jīng)過(guò)近一年縝密偵查,行程跨越二十多個(gè)?。▍^(qū)、市),最終成功破獲本案,抓獲犯罪嫌疑人一百余人,凍結(jié)涉案資金九百余萬(wàn)元。

該案移送檢察機(jī)關(guān)后,鑒于涉案人數(shù)多、涉及地域廣、涉案金額特別巨大,且證據(jù)材料繁多、案情疑難復(fù)雜,為便于查明案情,將本案合理拆分為5個(gè)案件,分別由四川省人民檢察院成都鐵路運(yùn)輸分院向成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提起公訴1案29人;成都鐵路運(yùn)輸檢察院向成都鐵路運(yùn)輸?shù)谝环ㄔ禾崞鸸V4案69人。

成都鐵路運(yùn)輸中院成立合議庭,多次組織召開(kāi)庭前會(huì)議歸納爭(zhēng)議焦點(diǎn),明確庭審調(diào)查及法庭辯論方向,確保庭審質(zhì)量和效率。鑒于被告人關(guān)押于兩個(gè)看守所,且人數(shù)眾多,為保證疫情防控“萬(wàn)無(wú)一失”,成鐵兩級(jí)法院采取“線上+線下”方式,通過(guò)審判法庭與兩個(gè)看守所視頻連線,首次實(shí)現(xiàn)被告人在三地同步受審。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)5天的庭審,法院查明,2019年3月,蘇某某(在逃)等人在菲律賓注冊(cè)設(shè)立“宏盛國(guó)際”,下設(shè)人事部、行政財(cái)務(wù)部、推廣部、客服部(后臺(tái)),雇傭被告人朱某某、董某等一百余人分別擔(dān)任主管、小組長(zhǎng)、組員,從事跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2019年5月2日至2020年5月20日期間,利用交友軟件推薦虛假平臺(tái),誘騙中國(guó)大陸地區(qū)居民充值投注并后臺(tái)操控的方式,騙取青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地一千五百余名被害人共計(jì)10458.3052萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某某等4人因新冠疫情從菲律賓回國(guó)后,邀約李某某搭建網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái),采用與“宏盛國(guó)際”類似的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法,繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng),2020年5月至7月期間,共同騙取多名被害人共計(jì)三十五萬(wàn)余元,其行為也構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某等4人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

法院認(rèn)為,被告人朱某是詐騙集團(tuán)推廣部C組主管,負(fù)責(zé)推廣部C組的管理,包括考勤、協(xié)調(diào)組員生活、提拔小組長(zhǎng)、分發(fā)工資、指導(dǎo)大額上下分等;被告人董某是詐騙集團(tuán)行政財(cái)務(wù)部主管,負(fù)責(zé)行政財(cái)務(wù)部的管理,包括日常事務(wù)、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等事宜,二被告人的犯罪行為在詐騙集團(tuán)中具有組織管理性,在共同犯罪中起主要作用,依法認(rèn)定他們是主犯。根據(jù)他們的犯罪數(shù)額,法定刑為10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑??紤]到犯罪集團(tuán)還有更高層級(jí)的主犯未到案,根據(jù)朱某、董某的犯罪事實(shí)、情節(jié),依法判處有期徒刑十二年并處罰金。

本案主審法官指出,本案是一起典型的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,此類詐騙犯罪大都是團(tuán)伙作案,鏈條化運(yùn)作的方式使其更加隱蔽,策劃周密的犯罪過(guò)程使其迷惑性更強(qiáng)。

近年來(lái),隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為當(dāng)前發(fā)展最快、嚴(yán)重影響人民群眾安全感的刑事犯罪,其受害對(duì)象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移,犯罪主體也開(kāi)始向低年齡、低學(xué)歷、低收入等“三低”人群發(fā)展,詐騙手段不斷翻新,詐騙過(guò)程呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、多手段疊加、跨平臺(tái)實(shí)施等特點(diǎn)。


 
 

上一篇:NIST發(fā)布勒索軟件指南

下一篇:2021年6月30日聚銘安全速遞