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區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)平臺Chainalysis最近發(fā)布加密貨幣犯罪趨勢報告，發(fā)現(xiàn)2021年有價值140億美元的加密貨幣發(fā)送到了非法錢包地址，非法資金轉(zhuǎn)移數(shù)額幾乎是2020年的兩倍。

Chainalysis的數(shù)據(jù)顯示，2021年約有22億美元資金通過DeFi協(xié)議被盜走。據(jù)ChainAnalysis估計，截至2022年，非法錢包地址目前至少持有價值100億美元的加密貨幣，其中大部分牽涉加密貨幣盜竊、暗網(wǎng)市場和詐騙。

進(jìn)一步深入挖掘這些數(shù)據(jù)，Chainalysis的研究人員發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)罪犯去年通過詐騙實(shí)現(xiàn)了82%的收入增長，從受害者處搜刮到了價值78億美元的加密貨幣。Chainalysis發(fā)現(xiàn)，這78億美元當(dāng)中，有28億美元來自他們所謂的“抽地毯”（rug pull）騙局。這類騙局里，開發(fā)人員先創(chuàng)建看起來合法的加密貨幣項(xiàng)目，然后盜取投資者的資金跑路。

而且，這28億美元甚至沒考慮虛假DeFi通證價值暴跌帶來的用戶損失，只計入了投資者直接被卷走的資金。2021年被盜的這28億美元幾乎全部出自Thodex，這家欺詐性集中交易所在其首席執(zhí)行官阻止用戶提取資金并消失無蹤后宣告倒閉。Chainalysis還記錄了其他幾個最終被證實(shí)為“抽地毯”騙局的DeFi項(xiàng)目。

Chainalysis表示：“我們認(rèn)為，DeFi市場上‘抽地毯’騙局盛行主要有兩個原因。其一是圍繞該領(lǐng)域的炒作。2021年DeFi交易額增長912%，柴犬幣之類去中心化通證那令人難以置信的回報率令許多人紛紛押注DeFi通證，妄圖大賺特賺。

“同時，只要具備適當(dāng)?shù)募夹g(shù)技能，就能創(chuàng)建新的DeFi通證并在交易所掛牌交易，甚至都不需要經(jīng)過代碼審計。但凡能夠堅持投資經(jīng)過代碼審計的DeFi項(xiàng)目，或者如果去中心化交易所要求通證上市前必須經(jīng)過代碼審計，那么很多投資者就可以避免被“抽地毯”騙局卷走資金了?！?

另一大非法加密貨幣活動出自單純的盜竊，2021年同比增長了516%。

Chainalysis發(fā)現(xiàn)，2021年全部32億美元被盜加密貨幣中約有22億美元是經(jīng)由DeFi協(xié)議被盜走的。這一驚人的數(shù)字遠(yuǎn)超2020年的數(shù)據(jù)：2020年DeFi平臺失竊加密貨幣價值1.62億美元。換句話說，2021年DeFi平臺被盜加密貨幣價值同比增長1330%。

Chainalysis表示，去年DeFi交易所遭受的大型攻擊“可追根溯源到控制這些協(xié)議的智能合約代碼漏洞上，黑客可以利用這些漏洞盜取加密貨幣?！?

Chainalysis解釋道：“我們還觀測到利用DeFi協(xié)議洗錢的活動大幅增長，此類非法活動在2020年還只是偶發(fā)，2021年就變得更加普遍了。DeFi協(xié)議洗錢活動創(chuàng)下了截止目前最大的漲幅：1964%。”

“長期看，業(yè)界可能還需要采取更嚴(yán)厲的措施，防止與欺詐性或不安全項(xiàng)目相關(guān)的通證在主流交易所上市。”

2021年12月底，DeFi協(xié)議Grim Finance遭遇攻擊，為一整年此起彼伏的DeFi黑客活動畫上了休止符。Grim Finance黑客事件前一周，AscendEX交易所被盜走7700多萬美元。此前數(shù)日，區(qū)塊鏈游戲公司Vulcan Forged宣稱，黑客侵入其用戶的加密貨幣錢包，竊取了價值約1.4億美元的通證。

加密貨幣交易平臺BitMart遭遇毀滅性攻擊，損失約2億美元。

2021年11月，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙從DeFi平臺Badger盜走約1.2億美元。2021年發(fā)生的其他DeFi黑客攻擊還包括：8月，跨鏈互操作平臺Poly Network被盜6億多美元；9月，抵押借貸平臺Cream Finance失竊3400萬美元。此外，2021年5月，幣安智能鏈DeFi收益聚合器PancakeBunny平臺被盜走約2億美元。

Liquid、EasyFi、bZx等等其他平臺也未能幸免。

Chainalysis指出，2021年所有加密貨幣交易中，涉及非法錢包地址的交易僅占0.15%，但隨著他們找出越來越多的地址與犯罪活動相關(guān)，140億美元這個金額可能還會繼續(xù)增加。2020年的非法加密貨幣交易占比就在Chainalysis繼續(xù)深挖后從0.34%升到了0.62%。

“加密貨幣使用的增長比以往任何時候都快。縱覽Chainalysis追蹤的所有加密貨幣，總交易額在2021年達(dá)到了15.8萬億美元之巨，比2020年增長了567%。有鑒于加密貨幣采用的迅猛上升，越來越多的網(wǎng)絡(luò)罪犯使用加密貨幣也就不足為奇了。但網(wǎng)絡(luò)罪犯加密貨幣采用僅增長79%的事實(shí)——幾乎比總采用的增長率少了一個數(shù)量級，可能是最令人驚訝的。加密貨幣交易額中非法活動的份額從未如此低過。”

報告補(bǔ)充道，近幾個月來，執(zhí)法部門已經(jīng)能夠在加密貨幣世界中擴(kuò)大自己的領(lǐng)地了。Chainalysis與一系列執(zhí)法部門和政府機(jī)構(gòu)合作。該公司指出，美國國稅局刑事調(diào)查處宣稱，在2021年查封了價值超過35億美元的加密貨幣——全部經(jīng)由非稅調(diào)查查獲。

參考閱讀

2021年加密貨幣騙子卷走77億美元資金

邁克菲本人被訴加密貨幣欺詐

[調(diào)查]金融行業(yè)仍是黑客主要目標(biāo)